原题目：华夏地面传媒股分局限公司对于 为河南新华物质团体局限公司及其全资子公司供给银行概括授信确保的通告
经致同管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2022年12月31日，河南省泛爱县新华书店局限公司总财产为6,146.25万元；净财产3,512.82万元；2022年度交易支出为3,054.19万元；兑现净成本177.43万元。
4.运营规模：海内版出书物零售、批发；香烟、雪茄烟的批发；超等市集批发；预包装食物兼散装食物、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）的零售、批发；农副产物及农业出产材料,纺织、打扮及日用品,文明体育用品及用具,机器装备、五金交电及电子产物的零售、批发；电子商务办事；计较机软件提供开辟；计较机手艺征询办事；电脑图文计划建造；告白营业；订房办事，会务办事、票务署理办事；出书物出租办事,园地、柜台租借办事；衡宇租借；门路货色运送；门路运送帮助勾当；装卸搬运及运送署理办事；仓储办事（不含易燃易爆、化学伤害品）。
经致同管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2022年12月31日，河南省淮滨县新华书店局限公司总财产为4,830.16万元；净财产3,168.51万元；2022年度交易支出为6,066.78万元；兑现净成本350.82万元。
4.运营规模：海内版出书物零售、批发；香烟、雪茄烟的批发；超等市集批发；预包装食物兼散装食物、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）的零售、批发；农副产物及农业出产材料,纺织、打扮及日用品,文明体育用品及用具,机器装备、五金交电及电子产物的零售、批发；电子商务办事；计较机软件提供开辟；计较机手艺征询办事；电脑图文计划建造；告白营业；订房办事，会务办事、票务署理办事；出书物出租办事,园地、柜台租借办事；衡宇租借；门路货色运送；门路运送帮助勾当；装卸搬运及运送署理办事；仓储办事（不含易燃易爆、化学伤害品）。
经致同管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2022年12月31日，河南省平舆县新华书店局限公司总财产为8,572.96万元；净财产3,463.80万元；2022年度交易支出为6,034.70万元；兑现净成本101.74万元。
4.运营规模：海内版出书物零售、批发；香烟、雪茄烟的批发；超等市集批发；预包装食物兼散装食物、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）的零售、批发；农副产物及农业出产材料,纺织、打扮及日用品,文明体育用品及用具,机器装备、五金交电及电子产物的零售、批发；通俗货运；物流办事；电子商务办事；计较机软件提供开辟；计较机手艺征询办事；电脑图文计划建造；告白营业；订房办事，会务办事、票务署理办事；洗染办事；干净办事；出书物出租办事,园地、柜台租借办事；衡宇租借；门路货色运送；门路运送帮助勾当；装卸搬运及运送署理办事；仓储办事（不含易燃易爆、化学伤害品）。
经致同管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2022年12月31日，河南省上蔡县新华书店局限公司总财产为8,238.44万元；净财产4,764.86万元；2022年度交易支出为8,749.05万元；兑现净成本401.07万元。
4.运营规模：海内版出书物零售、批发；香烟、雪茄烟的批发；超等市集批发；预包装食物兼散装食物、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）的零售、批发；农副产物及农业出产材料、纺织、打扮及日用品、童子玩物、文明体育用品及用具、机器装备、五金交电、家用电器及电子产物的零售、批发；家用电器补缀；电子商务办事；计较机软件提供开辟；计较机手艺征询办事；电脑图文计划建造；告白营业；订房办事、会务办事、票务署理办事；出书物出租办事，园地、柜台租借办事；衡宇租借；门路货色运送；门路运送帮助勾当；装卸搬运及运送署理办事；仓储办事（不含易燃易爆、化学伤害品）。
经致同管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2022年12月31日，河南省正阳县新华书店局限公司总财产为7,619.68万元；净财产3,998.05万元；2022年度交易支出为6,375.00万元；兑现净成本314.82万元。
4.运营规模：海内版出书物刊行、批发；预包装食物兼散装食物的零售、批发；农副产物及农业出产材料，纺织、打扮及日用品，文明体育用品及用具，机器装备、五金交电及电子产物的零售、批发；电子商务办事；计较机软件提供开辟；计较机手艺征询办事；电脑图文计划建造；告白营业；订房办事，会务办事、票务署理办事；出书物出租办事，园地、柜台租借办事；衡宇租借；门路货色运送；门路运送帮助勾当；装卸搬运及运送署理办事；仓储办事（不含易燃易爆、化学伤害品）；海内快递（邮政企业专交易务之外）。香烟成品批发；酒、饮料及茶叶批发、零售；粮油批发；糕点、面包批发；百货批发；果品、菜蔬批发；养分和保健品批发；冰激凌店、冷饮店；肉、禽、蛋、奶及水产物批发；超等市集批发；化装品及卫生用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；纺织品及针织品批发；钟表、眼镜批发；箱包批发；自行车及代步装备批发；灯具、装潢东西零售；灯具批发；家用视听装备批发；日用家电批发；体育用品及用具零售、批发；计较机、软件提供及帮助装备零售、批发；保健帮助医治用具批发；电气装备零售；运动场地设动工程动工；鞋帽零售、批发。陶瓷、玻璃器皿的特地批发和流动摊点批发；排除、洗濯日用品的特地批发和流动摊点批发；简略单纯保健装备及用具（非电动）的特地批发；婴儿用品特地批发和流动摊点批发；木制、塑料、皮革日用品的特地批发和流动摊点批发；小金饰、小礼物的批发店和流动摊点批发；花盆种植动物的批发；打字机、复印机、笔墨处置机等特地批发。
经致同管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2022年12月31日，河南省驻马店市新华书店局限公司总财产为14,841.91万元；净财产6,725.84万元；2022年度交易支出为12,157.61万元；兑现净成本435.10万元。
本次增资的资本来历为公司2014年非公然辟行股票召募的资本。增资后全资子公司河南省新华书店刊行团体局限公司及其部属全资子公司将优化本钱构造，下降财产欠债率，有益于营业拓展和团体成长。
本次增资不生活改动或变相改动召募资本的投资标的目的和召募资本投资名目的本色性体例，不生活侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的情况，不生活违国证监会、深圳证券买卖所及公司对于上市公司召募资本利用的相关划定，契合相干法令律例及公司条例对召募资本利用的相干划定。
1.公司自力董事已就本次增资事变宣布了赞成的自力定见，详细体例详见同日在巨潮资讯网通告的《自力董事自力定见》。
2.公司八届11监事会已就本次增资事变宣布了赞成的考核定见，详细体例详见同日在巨潮资讯网通告的公司《八届11次监事会会经过议定议通告》（通告编号：2023-018号）。
3.公司自力财政参谋国泰君安证券股分局限公司已就本次增资事变表发了赞成的核对定见，详细体例详见同日在巨潮资讯网通告的《国泰君安证券股分局限公司对于华夏地面传媒股分局限公司利用召募资本对全资子公司增资的核对定见》。
本公司及董事会全部成员包管音信表露的体例可靠、精确、完备,不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
1.2023年4月25日，公司八届二11次董事会审议并经过了《公司对于为河南新华物质团体局限公司及其全资子公司供给银行概括授信确保的议案》，表决后果为8票赞成，0票否决，0票弃权。公司自力董事对该事变宣布了自力定见。
2.为满意全资子公司河南新华物质团体局限公司（要点简称“河南新华物质团体”）出产运营需求，华夏地面传媒股分局限公司（要点简称“公司”）拟为河南新华物质团体及其全资子公司河南省国光印刷物质局限公司（要点简称“河北国光”）、河南托利印刷包装机器局限公司（要点简称“河南托利”）供给统共不跨越40,000万元软妹币的银行概括授信确保。
3.河北国光比来一期经审计的财产欠债率为73.72%，河南托利比来一期经审计的财产欠债率为89.13%，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的划定，该事变尚需提交比来一次股东南大学会审议经过后实行。
4.运营规模：发卖：印刷包装用纸，纸成品；印刷机器及配件、用具、油墨，塑料印刷薄膜、木浆、涂料、毛布、松香、造纸原辅质料、化工产物（不含易燃易爆及化学伤害品）、旧事纸、凸板纸、铅、锡、通信用具、电子产物、钢材、有色金属、文明办室内卫生间品、旧事纸、凸板纸、铅、锡；相差口商业；衡宇租借；自营和署理各种商品及手艺的相差口营业（国度划定的专营相差口商品和国度制止中国进口等特别商品之外）。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）
8.确保刻日：自公司比来一次股东南大学会审议经过之日起24个月，按照每笔乞贷的现实产生金额及日期，按拍照关法令律例及两边商定实行。
4.运营规模：发卖：印刷机器、印刷用具、油墨、毛布、纸张、纸浆、塑料印刷薄膜、涂料、木浆、纸成品、造纸原辅质料、机器配件、化工产物（不含易燃易爆化学伤害品）、淀粉、计较机软件提供、电子产物、仪器仪态、通信装备、日用百货、化装品、厨卫用品、母婴用品、预包装食物、玩物、模子、家具用品、家用电器、清洗用品、打扮鞋帽、文具用品、体育用品、办室内卫生间品、健身用具、工艺品（象牙成品之外）、花草、针纺织品、农副产物、第一类疗养机器、第二类疗养机器、第三类疗养机器、保健食物、印刷机器的装配、培修、调试、手艺办事；第二类增值电信营业（仅限互联网音信办事）；批发，海内出书物。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）；
8.确保刻日：自公司比来一次股东南大学会审议经过之日起24个月，按照每笔乞贷的现实产生金额及日期，按拍照关法令律例及两边商定实行。
4.运营规模：发卖：油墨、涂料、印刷用具、塑料印刷薄膜、纸张、纸浆、纸成品、化工产物（不含易燃、易爆伤害品）、煤炭、钢铁、有色金属、修建质料、电子产物、电器装备、通信装备、音像装备、办公装备、文明用品、体育用具、办室内卫生间品、工艺品、玩物、家具、日用百货、皮革成品、五金交电、预包装食物、农副产物、汽车、汽车用品、汽车配件；机器装备及配件的发卖、装配、培修、调试、手艺办事；展现展会办事；海内告白计划；电子商务。（触及承诺运营名目，应获得相干部分承诺前方可运营）。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）；
8.确保刻日：自公司比来一次股东南大学会审议经过之日起24个月，按照每笔乞贷的现实产生金额及日期，按拍照关法令律例及两边商定实行。
河南新华物质团体及其全资子公司河北国光、河南托利首要处置商业运营勾当，所需活动资本量较大，自有资本没法满意寻常运营的需要，需经过银行承兑授信、信誉证等情势弥补活动资本，公司对新华物质团体100%控股，且可以或许有用掌握其财政和运营决议计划，故确保告急可控。
公司拟为全资子公司河南新华物质团体及其全资子公司河北国光、河南托利供给统共不跨越40,000万元银行概括授信确保是为了弥补其出产运营所需的活动资本，因本公司对以上子公司的出产、发卖万万掌握，确保告急可控，不侵害本公司及公司股东、特别是中小股东的好处。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的划定，该事变尚需提交比来一次股东南大学会审议经过后实行。
停止2022年12月31日，已审批的确保额度阴谋46，500万元；公司确保现实产生余额32,000万元，均为归并报表规模内的子公司供给的确保，无过期确保；公司现实确保余额占公司比来一期经审计净财产的3.25%。
本公司及董事会全部成员包管通告体例可靠、精确和完备,不子虚记录、不误导性陈说或庞大漏掉。
华夏地面传媒股分局限公司(要点简称“公司”)第八届董事会任期将于2023年5月届满，为保证董事会事情顺遂展开，按照《国法令》《深圳证券买卖所股票上市法则》《上市公司自力董事法则》及《公司条例》等相干划定，公司停止董事会换届推选事情。
公司于2023年4月25日工作部署会八届二11次董事会合会，审议并经过了《对于董事会换届推选非自力董事候选人的议案》《对于董事会换届推选自力董事候选人的议案》《对于工作部署会2022年年度股东南大学会的议案》等议案，详细环境以下：
按照《公司条例》划定，公司第九届董事会由6名非自力董事、3名自力董事构成，共9人。任期自公司股东南大学会推选经过之日起三年。
经公司大股东华夏出书传媒投资控股团体局限公司保举，并经公司董事会提名委员会考核，拟提名王庆师长教师、马雪密斯、林疆燕密斯、董中山师长教师、张建师长教师、王广照师长教师为公司第九届董事会非自力董事候选人（候选人简历见附件1）。董事会拟提名黄国宝师长教师、孙剑非师长教师、魏紫密斯为第九届董事会自力董事候选人（候选人简历见附件2），此中魏紫密斯为管帐专门人士，三位自力董事候选人均已获得自力董事资历文凭。本次提名的自力董事候选人不存到处公司延续任期跨越 6年的情况。
公司董事会对上述董事候选人的任用资历停止了查看，以为前述第九届董事会董事候选人契合相干法令律例划定的董事任用资历。上述自力董事候选人的任用资历和自力性需经贴心所存案考核无贰言后，与非自力董事候选人一并提交公司2022年年度股东南大学会审议，任期自股东南大学会审议经过之日起三年。
自力董事候选人申明及提名流申明详见公司指定音信表露媒介《华夏证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的相干通告。
1.公司第九届董事会候选人中兼职公司高级办理职员担负的董事人数统共未跨越公司董事总额的二分之一；拟任自力董事候选大众数的比率未低于董事总额的三分之一。
2.按照相干律例及《公司条例》划定，股东南大学会推选第九届董事会成员采纳积累投票轨制，并对非自力董事和自力董事分隔停止推选，逐项审议表决。
4.为保证董事会的寻常运作，在第九届董事会董事到任前，第八届董事会董事仍将遵照法令、行政律例、部分规定、范例性文献和《公司条例》的划定，当真实行董事职务，不得有所有侵害公司和股东好处的行动。
5.公司对第八届董事会列位董事在职职时代的勤恳尽责和为公司成长所 做的孝敬透露表现忠心的感激！
王庆，男，汉族，1969年4月诞生，中员，河南新野人，研讨生学力，工学学士，1992年12月入党，1990年9月加入事情，历任河南省南阳地域人事局考务中间干部科科员、南阳市人事局干部科副主任科员、办公室副主任、检察室主任，河南省唐河县县令协理、副县令，共青团南阳市委、党组，河南省南阳市宛城区委（正处级）、区长，河南省委宣扬部副部长。现任华夏出书传媒投资控股团体局限公司、董事长、总裁，华夏地面传媒股分局限公司董事长。
停止本通告日，王庆师长教师未持有公司股分；除在公司控股股东单元任用外，其与公司其余董事、监事、高级办理职员及其余持有公司5%以上股分的股东不生活联系关系瓜葛；且不生活要点情况：（1）《国法令》第一百四十六条文定的情况之一；（2）被华夏证监会采纳证券市集禁入办法；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事和高级办理职员；（4）比来三年内遭到华夏证监会行政处分；（5）比来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（6）因涉嫌犯法被法令构造备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访。经在最高群众法院网站盘问，亦不属于“失约被履行人”。
马雪，女，回族，1969年1月诞生，中员，河南淮阳人，大学学力、文学硕士，编纂职称，1997年1月入党，1991年9月加入事情，历任河南省周口群众播送电台编纂、旧事部副主任、总编室主任，河南省周口市川汇区群众当局副区长、川汇区委、部部长，华夏出书传媒投资控股团体局限公司党委委员、副总裁，现任华夏出书传媒投资控股团体局限公司党委委员、董事、副总裁。
停止本通告日，马雪密斯未持有公司股分；除在公司控股股东单元任用外，其与公司其余董事、监事、高级办理职员及其余持有公司5%以上股分的股东不生活联系关系瓜葛；且不生活要点情况：（1）《国法令》第一百四十六条文定的情况之一；（2）被华夏证监会采纳证券市集禁入办法；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事和高级办理职员；（4）比来三年内遭到华夏证监会行政处分；（5）比来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（6）因涉嫌犯法被法令构造备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访。经在最高群众法院网站盘问，亦不属于“失约被履行人”。
林疆燕，女，汉族，1967年6月诞生，中员，四川西昌人，大学学力，法令硕士，正高级经济师，1988年4月入党，1988年7月加入事情，历任河南省新华书店营业部干部、总承办干部、副主任、主任，河南出书团体正科级干部，河南省新华书店刊行团体局限公司副总司理，华夏地面传媒股分局限公司运营办理部主任，河南省新华书店刊行团体局限公司董事、总司理，华夏地面传媒股分局限公司总司理兼河南省新华书店刊行团体局限公司董事、总司理、党委。现任华夏出书传媒投资控股团体局限公司党委委员、工会主席，华夏地面传媒股分局限公司第八届董事会董事、总司理。
停止本通告日，林疆燕密斯未持有公司股分；与公司控股股东及现实掌握人，公司其余董事、监事、高级办理职员及其余持有公司5%以上股分的股东不生活联系关系瓜葛；且不生活要点情况：（1）《国法令》第一百四十六条文定的情况之一；（2）被华夏证监会采纳证券市集禁入办法；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事和高级办理职员；（4）比来三年内遭到华夏证监会行政处分；（5）比来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（6）因涉嫌犯法被法令构造备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访。经在最高群众法院网站盘问，亦不属于“失约被履行人”。
董中山，男，汉族，1966年2月诞生，中员，河南社旗人，大学学力、教诲学学士，副编审职称，1985年11月入党，1988年8月加入事情，历任河南教诲出书社编纂、办公室副主任、办公室主任，大象出书社社长协理、总编纂协理、副社长、总编纂、党总支委员、社长，海燕出书社局限公司党总支、履行董事（法人代表）、社长，现任华夏地面传媒股分局限公司总编纂。
停止本通告日，董中山师长教师未持有公司股分；与公司控股股东及现实掌握人，公司其余董事、监事、高级办理职员及其余持有公司5%以上股分的股东不生活联系关系瓜葛；且不生活要点情况：（1）《国法令》第一百四十六条文定的情况之一；（2）被华夏证监会采纳证券市集禁入办法；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事和高级办理职员；（4）比来三年内遭到华夏证监会行政处分；（5）比来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（6）因涉嫌犯法被法令构造备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访。经在最高群众法院网站盘问，亦不属于“失约被履行人”。
张建，男，汉族，1972年12月诞生，中员，河南边城人，河南省委党校经济办理专门结业，经济师职称，2002年8月入党，1993年12月加入事情，历任河南省新华书店财政处出纳、处事员、人力资本部科员、副主任、主任，河南省新华书店刊行团体局限公司纪委、监事，华夏出书传媒投资控股团体局限公司人力本钱立异部主任、党委机关部主任、人材雇用办主任，现任华夏地面传媒股分局限公司副总司理。
停止本通告日，张建师长教师未持有公司股分；与公司控股股东及现实掌握人，公司其余董事、监事、高级办理职员及其余持有公司5%以上股分的股东不生活联系关系瓜葛；且不生活要点情况：（1）《国法令》第一百四十六条文定的情况之一；（2）被华夏证监会采纳证券市集禁入办法；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事和高级办理职员；（4）比来三年内遭到华夏证监会行政处分；（5）比来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（6）因涉嫌犯法被法令构造备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访。经在最高群众法院网站盘问，亦不属于“失约被履行人”。
王广照，男，汉族，1971年5月诞生，中员，河南开封人，大学学力、MBA硕士，副编审职称，2008年12月入党，1993年7月加入事情，历任河南科技出书社编纂、产业编纂室副主任，大象出书社局限公司宣扬营销部主任、市集发卖中间营销部主任、办公室主任、社长协理兼对外互助部主任，华夏地面传媒股分局限公司人力资本部副主任、出书营业部副主任，华夏出书传媒投资控股团体局限公司人力本钱立异部副主任兼老干部办事办主任，华夏地面传媒股分局限公司运营办理部主任。现任华夏地面传媒股分局限公司副总司理，河南美术出书社局限公司履行董事（法人代表）、社长。
停止本通告日，王广照师长教师未持有公司股分；与公司控股股东及现实掌握人，公司其余董事、监事、高级办理职员及其余持有公司5%以上股分的股东不生活联系关系瓜葛；且不生活要点情况：（1）《国法令》第一百四十六条文定的情况之一；（2）被华夏证监会采纳证券市集禁入办法；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事和高级办理职员；（4）比来三年内遭到华夏证监会行政处分；（5）比来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（6）因涉嫌犯法被法令构造备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访。经在最高群众法院网站盘问，亦不属于“失约被履行人”。
黄国宝，1970年12月生，华夏国籍，无永远境外居留权，北京师范大学、美国印第安娜大学法令硕士。现为北京市嘉源状师事件所高级合资人，备案状师，首要处置证券、金融、投融资等法令办事，曾担负北京市状师协会风投与私募专门委员会委员，2011年获得自力董事资历。
停止本通告日，黄国宝师长教师与公司控股股东、现实掌握人不生活联系关系瓜葛，与除控股股东之外的其余持股百分之五以上股东有关联瓜葛；该候选人未持有本公司股分；不生活不得提名为董事的情况；未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所规律奖励；亦不生活因涉嫌犯法被法令构造备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案稽察，还没有有明白论断的环境；不是失约被履行人；不是失约仔肩主体；该候选人契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《股票上市法则》及买卖所其余相 关划定等条件的任用资历。
孙剑非，男，1973年5月诞生，华夏国籍，无永远境外居留权，美国南加州大学金融学博士。曾于美海内华达大学雷诺分校任教，并兼职EP等对冲基金的征询参谋。2010年返国后曾前后在上海交通大学安乐经济与办理学院和南京审计大学社会与经济研讨院任教，并当选了国度财务部机关的天下学术类管帐领军(后备)人材名目，和上海市浦江人材方案。现任上海交通大学上海高级金融学院副传授，并兼职跃岭股分、南亚新材、立方数科、晨鸣纸业等A股上市公司的自力董事。
停止本通告日，孙剑非师长教师与公司控股股东、现实掌握人不生活联系关系瓜葛，与除控股股东之外的其余持股百分之五以上股东有关联瓜葛；该候选人未持有本公司股分；不生活不得提名为董事的情况；未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所规律奖励；亦不生活因涉嫌犯法被法令构造备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案稽察，还没有有明白论断的环境；不是失约被履行人；不是失约仔肩主体；该候选人契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《股票上市法则》及买卖所其余相 关划定等条件的任用资历。
魏紫，女，1980年诞生，吉林白城人，吉林大学-澳大利亚墨尔本大合培育博士、中心财经大学管帐学院副传授，硕士生导师。华夏证监会上市公司协会财政总监委员会委员、华夏证监会上市公司协会财政总监课程班老手、华夏财务部首届大型国际化高端管帐人材、美国富布赖特高级拜候学者、英格兰及威尔士管帐协会（ICAEW）研讨员、国度天然迷信基金评断老手、多家上市和非上市公司自力董事。
停止本通告日，魏紫密斯与公司控股股东、现实掌握人不生活联系关系瓜葛，与除控股股东之外的其余持股百分之五以上股东有关联瓜葛；该候选人未持有本公司股分；不生活不得提名为董事的情况；未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所规律奖励；亦不生活因涉嫌犯法被法令构造备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案稽察，还没有有明白论断的环境；不是失约被履行人；不是失约仔肩主体；该候选人契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《股票上市法则》及买卖所其余相 关划定等条件的任用资历。
本公司及监事会全部成员包管音信表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
华夏地面传媒股股分局限公司(要点简称“公司”)第八届监事会将于2023年5月届满，按照《国法令》《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司条例》等相干划定，公司停止监事会换届推选。
公司于2023年4月25日工作部署会八届11次监事会合会，审议并经过了《公司监事会换届及提名监事候选人的议案》。详细环境以下：
按照《公司条例》的划定，公司第九届监事会由5名监事构成，此中非员工代表监事3名，员工代表监事2名。员工代表监事由公司员工代表集会推选发生，监事任期自股东南大学会推选经过非员工代表监事之日起三年。
公司第八届监事会提名尹春华师长教师、李雁宾师长教师、汪林中师长教师（简历详见附件）为公司第九届监事会非员工代表监事候选人，尹春华师长教师、李雁宾师长教师、汪林中师长教师均具有《国法令》等相干法令律例及《公司条例》划定的非员工代表监事任用资历，赞成提交公司2022年年度股东南大学会审议。
1.本次非员工代表监事换届推选采取积累投票制停止表决。经公司股东南大学会审议经过后，以上候选人将与公司员工代表大会推选发生的员工代表监事配合构成第九届监事会并展开事情。
3.为保证监事会的寻常运作，在第九届监事会监事到任前，第八届监事会监事仍将遵照法令、行政律例、部分规定、范例性文献和《公司条例》的划定，当真实行监事职务，不得有所有侵害公司和股东好处的行动。
尹春华，男，汉族，1971年5月诞生，中员，河南息县人，大学学力，硕士学位，1993年12月入党，1994年11月加入事情，历任郑州市工商局银基商贸城分局科员、副优点，共青团郑州市委宣扬部副部长、办公室副主任、青农部副部长、部长、办公室主任，河南省纪委宣扬教诲室副处级纪检检察员、副主任（正处级），开封市禹王台区委（正县级），通许县委、县群众当局县令兼通许县财产会聚区党工委，河南省纪委构造党委，河南省廉政文明教诲中间主任，河南省纪委构造党委兼职、河南省纪委监委构造党委兼职，现任华夏出书传媒投资控股团体局限公司党委委员、纪委、董事，华夏地面传媒股分局限公司第八届监事会主席。
停止本通告日，尹春华师长教师未持有公司股分；除在公司控股股东单元任用外，其与公司其余董事、监事、高级办理职员及其余持有公司5%以上股分的股东不生活联系关系瓜葛；且不生活要点情况：（1）《国法令》第一百四十六条文定的情况之一；（2）被华夏证监会采纳证券市集禁入办法；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事和高级办理职员；（4）比来三年内遭到华夏证监会行政处分；（5）比来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（6）因涉嫌犯法被法令构造备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访。经在最高群众法院网站盘问，亦不属于“失约被履行人”。
李雁宾，男，汉族，1964年9月诞生，中员，河南林州人，大学学力，高级管帐师。1992年6月入党，1984年7月加入事情，历任河南省印刷物质公司计财科管帐、副科长、科长，河南省印刷物质总公司总司理协理兼计财到处长、总管帐师、副总司理，河南新华物质团体局限公司董事、副总司理，华夏出书传媒投资控股团体局限公司财政财产部副主任、主任，华夏地面传媒股分局限公司总经济师、总审计师，现任华夏出书传媒投资控股团体局限公司纪委委员、团体纪委概括派驻华夏股分纪检检察组组长，华夏地面传媒股分局限公司总审计师、纪检检察审计部主任、第八届监事会监事。
停止本通告日，李雁宾师长教师未持有公司股分；与公司控股股东及现实掌握人，公司其余董事、监事、高级办理职员及其余持有公司5%以上股分的股东不生活联系关系瓜葛；且不生活要点情况：（1）《国法令》第一百四十六条文定的情况之一；（2）被华夏证监会采纳证券市集禁入办法；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事和高级办理职员；（4）比来三年内遭到华夏证监会行政处分；（5）比来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（6）因涉嫌犯法被法令构造备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访。经在最高群众法院网站盘问，亦不属于“失约被履行人”。
汪林中，男，汉族，1964年12月诞生，江苏句容人，大学学力、文学学士，高级经济师，1985年11月入党，1987年7月加入事情，历任河南省新华书店典籍刊行部副主任、主任、河南省新华书店华夏典籍批销中间司理、河南省新华书店副总司理，河南迷信手艺出书社局限公司党总支、履行董事（法人代表）、社长。现任大象出书社局限公司党总支、履行董事（法人代表）、社长，华夏地面传媒股分局限公司第八届监事会监事。
停止本通告日，汪林中师长教师未持有公司股分；与公司控股股东及现实掌握人，公司其余董事、监事、高级办理职员及其余持有公司5%以上股分的股东不生活联系关系瓜葛；且不生活要点情况：（1）《国法令》第一百四十六条文定的情况之一；（2）被华夏证监会采纳证券市集禁入办法；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事和高级办理职员；（4）比来三年内遭到华夏证监会行政处分；（5）比来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（6）因涉嫌犯法被法令构造备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访。经在最高群众法院网站盘问，亦不属于“失约被履行人”。
本公司及董事会全部成员包管音信表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
1.董事会合会告诉工夫和体例：公司八届二11次董事会合会告诉于2023年4月14日以书面、电子邮件、传真、短信及其余情势收回。
2022年度公司计提各项财产减值（落价）筹办削减成本总数26,077.30万元、削减归属于母公司净成本25,230.11万元；核销各项财产削减成本总数1,918.04万元、削减归属于母公司净成本1,844.16万元。
为满意全资子公司河南新华物质团体局限公司及其全资子公司出产运营需求，公司向其供给总数不跨越25,000万元的有偿财政帮助。
公司鉴于运营成长需求，结合豫信电子科技团体局限公司配合发动成立河南聪明教诲成长局限公司（暂命名，终究以挂号构造批准的称号为准）。河南聪明教诲成长局限公司备案本钱10,000万元。此中：公司出资6,600万元，占其备案本钱的66%；豫信电科出资3,400万元，占其备案本钱的34%。其目标是配合建立河南省中小学聪明教诲进修系统扶植，努力于公司把握最焦点的教诲数据，精确掌控弟子进修需要，兑现教诲出书营业与教诲需要的深度融会成长，加快兑现教诲出书营业的数字化转型进级，加速构成富厚百般的教诲出书办事新业态。
基于公司第八届董事会任期将于2023年5月届满，按照《国法令》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、律例、范例性文献及《公司条例》的相关划定，公司需按拍照关法令法式停止董事会换届推选。公司第九届董事会由9名董事构成，此中非自力董事6名，自力董事3名。
董事会以为：公司第九届董事会非自力董事候选人的任用资历、推选法式均契合相干法令、律例、范例性文献及《公司条例》的相关划定。公司第九届董事会任期三年，自公司股东南大学会审议经过之日起计较。为保证董事会的寻常运作，在第九届董事会董事到任前，第八届董事会董事仍将遵照法令、律例、范例性文献及《公司条例》的相关划定，当真实行董事职务，不得有所有侵害公司和股东好处的行动。
基于公司第八届董事会任期将于2023年5月届满，为保证董事会事情顺遂展开，按照《国法令》《深圳证券买卖所股票上市法则》《上市公司自力董事法则》及《公司条例》等相干划定，公司需按拍照关法令法式停止董事会换届推选。公司第九届董事会由9名董事构成，此中非自力董事6名，自力董事3名。公司董事会提名公司第九届董事会自力董事候选情面况以下：
董事会以为：公司第九届董事会自力董事候选人的任用资历、提名法式均契合相干法令、律例、范例性文献及《公司条例》的相关划定。公司第九届董事会任期三年，自公司股东南大学会审议经过之日起计较。为保证董事会的寻常运作，在第九届董事会自力董事到任前，第八届董事会自力董事仍将遵照法令、律例、范例性文献及《公司条例》的相关划定，当真实行自力董事职务，不得有所有侵害公司和股东好处的行动。
上述自力董事候选人需经深圳证券买卖所存案无贰言前方可提交股东南大学会审议并采取积累投票制推选。公司将按照《深圳证券买卖所自力董事存案法子》的条件将上述自力董事候选人的具体音信在深圳证券买卖所网站（）停止公示。公示时代，所有单元或小我对上述自力董事候选人的任用资历和自力性有贰言的，都可经过深圳证券买卖所投资者热线德律风、邮箱等体例，就自力董事候选人任用资历和大概浸染其自力性的环境向深圳证券买卖所反应定见。
公司定于2023年5月19日(礼拜五)14:30采纳现场投票和收集投票相联合的体例工作部署会公司2022年年度股东南大学会。
本公司及董事会全部成员包管音信表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
（二）股东南大学会的调集人：本次股东南大学会由公司第八届董事会调集，经公司八届二11次董事会会经过议定议经过。
（三）集会工作部署会的正当、合规性：2023年4月25日，公司工作部署会八届二11次董事会合会，审议并经过了《对于提请工作部署会公司2022年年度股东南大学会的议案》。本次股东南大学会合会的工作部署会契合《国法令》及《公司条例》的相关划定。
1.在股权挂号日持有公司股分的通俗股股东或其署理人。于股权挂号日2023年5月15日（周一）下战书收市时在华夏结算深圳分公司挂号在册的公司全部通俗股股东均有权列席股东南大学会，并也许书面情势拜托署理人列席会构和加入表决，该股东署理人没必要是本公司股东；
上述提案已公司八届二11董事会、八届11次监事会审议经过，详细体例详见公司在2023年4月26日登载于《华夏证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的相干通告。
天然人股东须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭据停止挂号；法人股东须持交易派司复印件、法定代表人身份证实或法定代表人受权拜托书原件、股东账户卡、持股凭据、列席人身份证停止挂号；拜托署理人另加持自己身份证原件及受权拜托书原件。异地股东也许书面信函或电子邮件体例打点挂号（须供给相关证件复印件），并请当真填写回执，以便挂号确认，公司不承受德律风挂号。以上材料须于挂号工夫停止前投递或邮件发送大公司证券法令部。
本次年度股东南大学会，股东也许经过深圳证券买卖所买卖零碎和互联网投票零碎（网址为）加入投票，收集投票的详细操作过程见附件2。
兹拜托________（师长教师、密斯）加入华夏地面传媒股分局限公司2022年年度股东南大学会现场集会，并依照以下唆使运用表决权：
2.对非累计投票议案投票时请在“赞成”、“否决”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可解释“赞成”、“否决”或“弃权”一种定见，涂改、填写其余标识、多选或不选的表决票失效，按弃权处置。对累计投票议案投票时，请填报投给候选人的推选票数。投票前请浏览投票法则。
对积累投票提案，填报投给某候选人的推选票数。公司股东该当以其所具有的每一个提案组的推选票数为限停止投票，股东所投推选票数跨越其具有推选票数的，其对该项提案组所投的推选票均视为失效投票。若是不赞成某候选人，也许对该候选人投0票。
股东也许将所具有的推选票数在6位非自力董事候选人中肆意分派，但投票总额不得跨越其具有的推选票数。
股东也许将所具有的推选票数在3位自力董事候选人中肆意分派，但投票总额不得跨越其具有的推选票数。
4.股东对总议案停止投票，视为对除积累投票提案外的其余一起提案表白沟通定见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。
1.互联网投票零碎投票工夫为2023年5月19日上昼 9:15 至下战书 15:00 时代的肆意工夫。
2.股东经过互联网投票零碎停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业引诱（2016年校改）》的划定打点身份认证，获得“贴心所数字文凭”或“贴心所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票零碎（）法则引诱栏目查阅。
3.股东按照获得的办事暗码或数字文凭，可登岸（），在划定工夫内经过贴心所互联网投票零碎停止投票。
本公司及监事会全部成员包管音信表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
1.监事会合会告诉工夫和体例：华夏地面传媒股分局限公司（要点简称“公司”）八届11次监事会合会告诉于2023年4月14日以书面半岛app官网、电子邮件、传线.集会工作部署会的工夫地址和体例：本次集会于2023年4月25日在公司三楼集会室以现场表决体例工作部署会。
宣布以下评介定见：2022年度公司在音信表露、财政办理及“三会”的自力运作等方面，可以或许严酷依照相关轨制的划定展开运转，外部掌握轨制公道有用。监事会以为：公司外部掌握自我评介陈述周全、可靠、客观的立场、精确地反应了公司外部掌握的现实环境，契合公司近况。
公司本次鉴于慎重性绳尺停止财产减值筹办计提与核销，可靠、客观的立场、平允地反应公司的财政状态和运营功效，不会侵害本公司及全部股东的好处。监事会赞成公司本次财产减值筹办计提与核销。
基于公司第八届监事会将于2023年5月届满，按照《国法令》《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司条例》等相干划定，公司停止监事会换届推选。公司第九届监事会由 5 名监事构成，此中非员工代表监事3 名，员工代表监事 2 名。
公司第九届监事会任期三年，自公司股东南大学会审议经过之日起计较。为保证监事会的寻常运作，在第九届监事会监事到任前，第八届监事会监事仍将遵照法令、行政律例、部分规定、范例性文献和《公司条例》的划定，当真实行监事职务，不得有所有侵害公司和股东好处的行动。
详细体例详见同日在巨潮资讯网通告的《对于监事会换届推选的通告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东南大学会审议。
按照华夏证监会宣布的《上市公司囚禁引诱第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的囚禁条件》和深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁引诱第1号逐一主板上市公司范例运作》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指南第2号逐一通告花式》等相关划定，公司董事会体例了停止2022年12月31日召募资本寄存与使动情况的专项陈述。
经华夏证券监视办理委员会证监承诺[2014]602号批准，公司向华泰财产办理局限公司、安全大华基金办理局限公司、财通基金办理局限公司、申万菱信基金办理局限公司、诺安基金办理局限公司5家公司非公然辟行股票73,472,540股（每股面值为软妹币1元），刊行价钱为每股13.42元，召募资本总数986,001,486.80元，扣除承销及保荐用度23,565,435.53元，公司召募资本净额为软妹币962,436,051.27元。
上述资本到位环境业经中勤万信管帐师事件所（特别通俗合资）验资，并出具勤信验字【2014】第1035号验资陈述。
停止2021年12月31日，公司召募资本累计参预募投名目964,390,447.76元，还没有利用的金额为37,477,745.27元（此中召募资本0元，专户保存累计利钱扣除手续费37,477,745.27元）。
2022年度召募资本利用金额20,260,792.31元。停止2022年12月31日，公司召募资本累计参预募投名目984,651,240.07元，还没有利用的金额为0元。
公司划分于2022年4月7日工作部署会八届12次董事会、2022年6月14日工作部署会2021年年度股东南大学会，审议并经过了《对于召募资本部门投资名目结项并将结余召募资本永远性补没收司活动资本暨刊出召募资本专户的议案》。停止2022年12月31日，公司已将2014年非公然辟行股票的结余召募资本17,443,087.90元用于永远性弥补活动资本，同时已刊出对应的召募资本专户，相干召募资本囚禁和谈也随之停止。
为了范例召募资本的办理和利用，庇护投资者正当权柄，公司遵照《深圳证券买卖所股票上市法则》等文献的划定，联合公司现实环境，拟定了《华夏地面传媒股分局限公司召募资本利用办理法子》（要点简称办理法子）。办理法子于2013年11月25日经公司2013年第二次姑且股东南大学会审议经过；2018年4月19日，公司2017年年度股东南大学会对办理法子停止了校改。
按照办理法子，公司自2014年7月起对召募资本实施专户保存，在华夏银行股分局限公司郑州商品买卖所支行成立召募资本利用专户，并与开户银行、保荐机构签定了《召募资本三方囚禁和谈》。停止2022年12月31日，公司严酷依照《召募资本三方囚禁和谈》的划定，寄存和利用召募资本。
按照公司2022年4月7日工作部署会的八届12次董事会、2022年6月14日工作部署会的2021年年度股东南大学会审议并经过《对于召募资本部门投资名目结项并将结余召募资本永远性补没收司活动资本暨刊出召募资本专户的议案》。停止2022年12月31日，公司已将2014年非公然辟行股票的结余召募资本17,443,087.90元用于永远性弥补活动资本。
公司还没有利用的召募资本为结余召募资本17,443,087.90元，已用于公司永远性弥补活动资本。停止2022年12月31日，公司召募资本已利用终了。
2022年度公司已按《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁引诱第1号逐一主板上市公司范例运作》和办理法子的相干划定实时、精确、可靠、完备表露召募资本的寄存与使动情况。
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